Etiqueta 'Geldwäsche'
Mit einem Großaufgebot rückten am Freitag Fahnder bei Thomas L.s Villa in der Cala Rajada an.

Lokales

Vorwurf Geldwäsche und Clankriminalität: Deutscher Mallorca-Unternehmer in Haft

Kaum hatten Fahnder des BKA und der spanischen Polizei Immobilienwerte von Thomas L. an Mallorcas Ostküste durchsucht, kam aus Deutschland die Meldung seiner Festnahme.

Javier JiménezReinhard Adel24.02.24 02:20

Die Polizei durchsuchte an diesem Freitag eine Villa im Osten Mallorca.

Die Polizei durchsuchte an diesem Freitag eine Villa im Osten Mallorca.

Die Polizei durchsuchte an diesem Freitag eine Villa im Osten Mallorca.

A. Sepúlveda 23.02.24

Die Polizei durchsuchte an diesem Freitag eine Villa im Osten Mallorca.

Deutsche auf Mallorca

Vorwurf Geldwäsche: Razzia der Polizei gegen deutschen Geschäftsmann auf Mallorca

Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Durchsuchung einer Villa im Inselosten. Festnahmen soll es auf der Insel aber noch keine gegeben haben.

Javier Jiménez23.02.24 11:34

Auf Mallorca gab es 2022 zahlreiche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche.

Lokales

Über 1200 Fälle von Geldwäsche auf Mallorca in diesem Jahr

Die Balearen gehören zu den Gebieten in Spanien, in denen gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten Anzeigen zur Geldwäsche eingehen.

Víctor Malagón und Dominik Sarota29.12.22 10:24

Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.

Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.

Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 21.07.22

Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.

Lokales

Ehemaliger deutscher Bankchef wegen Steuerhinterziehung festgenommen

Ein 56-jähriger Deutscher wurde am Mittwoch von Fahndern des BKA und der spanischen Polizei am Flughafen in Palma festgenommen. Dem Ex-Banker wird vorgeworfen, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begangen zu haben.

Dominik Sarota21.07.22 11:21

Eliteeinheiten waren bei der geheimen Operation in Palma im Einsatz (Foto: ultima hora)

Lokales

Große Razzia gegen Drogen und Geldwäsche

Spezialeinheiten der Guardia Civicl führten am Donnerstag eine groß angelegete Fahndung in Palma durch – ein schwerer Schlag gegen den Drogenhandel und die Geldwäsche auf Mallorca.

MM-Redaktion 31.03.22 11:37

Polizisten am Dienstag im Anti-Mafia-Einsatz auf Mallorca.

Lokales

Geldwäscher von Mallorca waren in Hamburg-Sankt Pauli aktiv

Der Hauptverdächtige, ein Kosovo-Albaner, wohnte in einer Villa in Camp de Mar. Bei der Groß-Aktion vom Dienstag waren auch Ermittler von FBI und DEA zugegen.

16.02.22 09:31

Auch Deutsche verwickelt: Polizei-Aktion gegen Geldwäsche auf Mallorca

Lokales

Auch Deutsche verwickelt: Polizei-Aktion gegen Geldwäsche auf Mallorca

Es wurden acht zum Teil in Villen wohnende Verdächtige festgenommen und 15 Durchsuchungen durchgeführt, und dies auch am Paseo Marítimo in Palma und in Villen in Calvià. Es geht um Geld aus dem Verkauf von Kokain.

15.02.22 10:55

Beamte von Polizei und Finanzbehörden durchsuchten sechs Stunden lang das Luxusanwesen und transportierten kistenweise Unterlagen ab.

Lokales

Verdacht auf Millionen-Geldwäsche tangiert Fußballkreise

Der auf Mallorca entdeckte Fall um mutmaßlich illegale internationale Transaktionen beim An- und Verkauf von Immobilien betrifft einen Spielervermittler sowie mehrere Osteuropäer.

Alexander Sepasgosarian23.02.20 10:02

Das Archivbild zeigt den Abtransport von beschlagnahmten Dokumenten durch die Polizei auf Mallorca.

Wirtschaft

Polizei auf Mallorca ermittelt wegen Geldwäsche in Millionenhöhe

In Zusammen mit Europol hat die Guardia Civil im Großraum Palma ein Büro und eine Privatwohnung durchsucht. Von dem Verfahren sollen ausländische Geldgeber betroffen sein.

Alexander Sepasgosarian22.02.20 11:37

Der Brite Michael Brown wird erneut wegen Geldwäsche angeklagt.

Lokales

Brite wegen Geldwäsche in Palma angeklagt

Der wegen Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagte Brite Michael Brown ist nicht zum Gerichtstermin in Palma erschienen. Er darf England nicht verlassen.

MM-Redaktion 28.11.19 10:38

Barzahlungen sind in Spanien nur noch begrenzt erlaubt.

Wirtschaft

Barzahlung auf Mallorca nur noch bis 1000 Euro

Die Höchstgrenze für Bargeldzahlungen soll auf Mallorca wie in ganz Spanien von 2500 auf 1000 Euro sinken. Das plant die Regierung laut Medienberichten.

MM-Redaktion 01.12.16 09:59

Alexander Romanov und Natalia Vinogradova vor Gericht auf Mallorca.

Lokales

Drei Jahre und neun Monate Haft für Alexander Romanov

Der Klüngel um den russischen Mafioso Alexander Romanov auf Mallorca hat sich mit der Staatsanwaltschaft auf mehrjährige Haftstrafen geeinigt.

16.05.16 15:26

Am ersten Verhandlungstag in Palma de Mallorca.

Lokales

Prozess gegen mutmaßliche Russenmafia

Spektakulärer Prozess gegen Alexander Romanov und seine mutmaßlichen Komplizen auf Mallorca: Die Staatsanwaltschaft fordert hohe Haft- und Geldstrafen.

06.05.16 17:22

Gennadios Petrov bei seiner Festnahme 2008 in seiner Residenz in Sol de Mallorca (Calvià).

Lokales

Mafia-Boss aus Russland droht lange Haftstrafe

Er war 2008 auf Mallorca festgenommen worden, hatte sich später nach Russland abgesetzt. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht:  Gennadios Petrov.

20.10.15 09:09

Festnahme bei der Operation Relámpago auf Mallorca im Jahr 2007.

Lokales

Al-Qaida-Millionen flossen über Mallorca

Brisantes Ermittlungsergebnis auf Mallorca: Über Scheinfirmen wurden angeblich 29 Millionen Euro an das Terrornetzwerk Al-Qaida transferiert.

09.10.15 15:57

Beamte der spanischen Nationalpolizei durchsuchten auch ein Chalet bei Palma.

Lokales

Bordellbetreiber festgenommen

Operation "Red Balloon": Polizei nimmt Betreiber des wohl bekanntesten Bordells auf Mallorca wegen Geldwäsche fest.

Alexander Sepasgosarian16.01.15 15:30