Vorwurf Geldwäsche und Clankriminalität: Deutscher Mallorca-Unternehmer in Haft
Kaum hatten Fahnder des BKA und der spanischen Polizei Immobilienwerte von Thomas L. an Mallorcas Ostküste durchsucht, kam aus Deutschland die Meldung seiner Festnahme.
Die Polizei durchsuchte an diesem Freitag eine Villa im Osten Mallorca.
Die Polizei durchsuchte an diesem Freitag eine Villa im Osten Mallorca.
Deutsche auf Mallorca
Vorwurf Geldwäsche: Razzia der Polizei gegen deutschen Geschäftsmann auf Mallorca
Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Durchsuchung einer Villa im Inselosten. Festnahmen soll es auf der Insel aber noch keine gegeben haben.
Über 1200 Fälle von Geldwäsche auf Mallorca in diesem Jahr
Die Balearen gehören zu den Gebieten in Spanien, in denen gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten Anzeigen zur Geldwäsche eingehen.
Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.
Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.
Ehemaliger deutscher Bankchef wegen Steuerhinterziehung festgenommen
Ein 56-jähriger Deutscher wurde am Mittwoch von Fahndern des BKA und der spanischen Polizei am Flughafen in Palma festgenommen. Dem Ex-Banker wird vorgeworfen, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begangen zu haben.
Große Razzia gegen Drogen und Geldwäsche
Spezialeinheiten der Guardia Civicl führten am Donnerstag eine groß angelegete Fahndung in Palma durch – ein schwerer Schlag gegen den Drogenhandel und die Geldwäsche auf Mallorca.
Geldwäscher von Mallorca waren in Hamburg-Sankt Pauli aktiv
Der Hauptverdächtige, ein Kosovo-Albaner, wohnte in einer Villa in Camp de Mar. Bei der Groß-Aktion vom Dienstag waren auch Ermittler von FBI und DEA zugegen.
Auch Deutsche verwickelt: Polizei-Aktion gegen Geldwäsche auf Mallorca
Es wurden acht zum Teil in Villen wohnende Verdächtige festgenommen und 15 Durchsuchungen durchgeführt, und dies auch am Paseo Marítimo in Palma und in Villen in Calvià. Es geht um Geld aus dem Verkauf von Kokain.
Verdacht auf Millionen-Geldwäsche tangiert Fußballkreise
Der auf Mallorca entdeckte Fall um mutmaßlich illegale internationale Transaktionen beim An- und Verkauf von Immobilien betrifft einen Spielervermittler sowie mehrere Osteuropäer.
Polizei auf Mallorca ermittelt wegen Geldwäsche in Millionenhöhe
In Zusammen mit Europol hat die Guardia Civil im Großraum Palma ein Büro und eine Privatwohnung durchsucht. Von dem Verfahren sollen ausländische Geldgeber betroffen sein.
Brite wegen Geldwäsche in Palma angeklagt
Der wegen Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagte Brite Michael Brown ist nicht zum Gerichtstermin in Palma erschienen. Er darf England nicht verlassen.
Barzahlung auf Mallorca nur noch bis 1000 Euro
Die Höchstgrenze für Bargeldzahlungen soll auf Mallorca wie in ganz Spanien von 2500 auf 1000 Euro sinken. Das plant die Regierung laut Medienberichten.
Drei Jahre und neun Monate Haft für Alexander Romanov
Der Klüngel um den russischen Mafioso Alexander Romanov auf Mallorca hat sich mit der Staatsanwaltschaft auf mehrjährige Haftstrafen geeinigt.
Prozess gegen mutmaßliche Russenmafia
Spektakulärer Prozess gegen Alexander Romanov und seine mutmaßlichen Komplizen auf Mallorca: Die Staatsanwaltschaft fordert hohe Haft- und Geldstrafen.
Mafia-Boss aus Russland droht lange Haftstrafe
Er war 2008 auf Mallorca festgenommen worden, hatte sich später nach Russland abgesetzt. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht: Gennadios Petrov.
Al-Qaida-Millionen flossen über Mallorca
Brisantes Ermittlungsergebnis auf Mallorca: Über Scheinfirmen wurden angeblich 29 Millionen Euro an das Terrornetzwerk Al-Qaida transferiert.
Bordellbetreiber festgenommen
Operation "Red Balloon": Polizei nimmt Betreiber des wohl bekanntesten Bordells auf Mallorca wegen Geldwäsche fest.
- Ganz Mallorca will weg: Chaos an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Palma
- Deutsche Auswanderer-Familie gibt ihr beliebtes Strandlokal auf Mallorca auf
- Von diesem kleinen Flughafen in Deutschland kommen Sie endlich wieder nach Mallorca
- Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner bekommt eigene TV-Sendung
- Promi muss seinen spektakulären Swimmingpool abreißen – ansonsten rücken die Bagger an