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In Zusammen mit Europol hat die Guardia Civil im Großraum Palma ein Büro und eine Privatwohnung durchsucht. Von dem Verfahren sollen ausländische Geldgeber betroffen sein.
Alexander Sepasgosarian22.02.20 11:37 Brite wegen Geldwäsche in Palma angeklagt
Der wegen Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagte Brite Michael Brown ist nicht zum Gerichtstermin in Palma erschienen. Er darf England nicht verlassen.
Barzahlung auf Mallorca nur noch bis 1000 Euro
Die Höchstgrenze für Bargeldzahlungen soll auf Mallorca wie in ganz Spanien von 2500 auf 1000 Euro sinken. Das plant die Regierung laut Medienberichten.
Prozess gegen mutmaßliche Russenmafia
Spektakulärer Prozess gegen Alexander Romanov und seine mutmaßlichen Komplizen auf Mallorca: Die Staatsanwaltschaft fordert hohe Haft- und Geldstrafen.
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